Четверо обвиняются в мошенничестве с соцвыплатами на 14 млн в Краснодаре

Прокуратура Краснодарского края завершила формирование обвинительного заключения по громкому уголовному делу, фигурантами которого стали четверо жителей России: трое из Краснодара и один из Свердловской области в возрасте 38–41 года. Их обвиняют в организации преступной схемы, связанной с хищением бюджетных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). По данным следствия, злоумышленники действовали с марта 2020 по июль 2022 года, нанеся ущерб региональному бюджету в сумме свыше 14 млн рублей.

Преступная группа использовала служебное положение главного бухгалтера предприятия, занимавшегося заготовкой металла. Через его доступ к данным сотрудников злоумышленники под видом «зарплатного проекта» открывали банковские счета на имя ничего не подозревающих граждан. Впоследствии информация передавалась сообщнику, занимавшему должность в управлении социальной защиты Краснодара. Он незаконно оформлял социальные выплаты для более чем 40 «подставных» лиц, якобы нуждавшихся в поддержке государства. Полученные средства поступали на заранее подготовленные счета, после чего обвиняемые снимали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению.

Следствие установило, что группа действовала системно: фиктивные получатели выплат не имели отношения к организации-работодателю, а их «нуждаемость» в соцподдержке не подтверждалась документами. Для сокрытия следов мошенники периодически закрывали счета и переводили средства через цепочку подконтрольных счетов. По данным прокуратуры, часть денег была потрачена на приобретение недвижимости и предметов роскоши.

В ходе расследования правоохранители выявили и арестовали активы обвиняемых: средства на более чем 100 банковских счетах, три квартиры в Краснодаре и загородный дом в Свердловской области. Эксперты отмечают, что раскрытие схемы стало возможным благодаря анализу аномально высокого числа соцвыплат, зарегистрированных на сотрудников одной организации. В проверках участвовали сотрудники МВД, ФНС и Центробанка.

Уголовное дело, включающее эпизоды мошенничества, хищения и злоупотребления служебным положением, направлено в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. В прокуратуре подчеркнули, что нужно усиливать контроль за распределением социальных средств, чтобы исключить подобные преступления в будущем.